证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-058
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
对于“回盛转债”行将住手转股暨赎回前终末半个交游日的
要紧提醒性公告
本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容真确、准确、完满，莫得很是纪录、
误导性陈诉或要紧遗漏。
要紧内容提醒：
放荡本公告败露时，距离回盛转债住手转股仅剩终末半个交游日（即 2025
年 5 月 20 日下昼交游时段）；2025 年 5 月 20 日收市后，未转股的回盛转债
将住手转股，剩余可调理公司债券（以下简称“可转债”）将按照 100.64 元/张
（含税）的价钱被强制赎回。
能靠近亏空，敬请投资者细心投资风险。
当性处分要求的，不成将所握回盛转债调理为股票，特提请投资者柔和不成转
股的风险。
至极提醒：
的回盛转债，将按 100.64 元/张（含税）的价钱强制赎回，特提醒回盛转债握
有东说念主细心在限期内转股。
调理为股票，特提请投资者柔和不成转股的风险。
按照 100.64 元/张（含税）的价钱强制赎回，至极提醒回盛转债握有东说念主细心在
限期内转股，要是投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者细心投资
风险。
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 17 日，武汉回盛生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已出咫尺职意汇聚三十个交游日中至少十五个交
易日的收盘价不低于当期转股价钱（15.00 元/股）的 130%（含 130%，即 19.50
元/股）的情形，已触发还盛转债的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《对于提前赎回“回盛转债”的议案》，情愿公司操纵提前赎回的权益。现将
提前赎回“回盛转债”的筹商事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于情愿武汉
回盛生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》
（证监许可〔2021〕3570 号）情愿注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定
对象刊行了 700 万张可调理公司债券，每张面值为 100 元，刊行总数 70,000
万元，期限为 6 年。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）情愿，公司 70,000 万元可转
债于 2022 年 1 月 7 日起在深交所挂牌交游，债券简称“回盛转债”，债券代
码“123132”。
（二）可转债转股期限
把柄《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公
司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的筹商章程，本次刊行
的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2021 年 12 月 23 日）满六个月后的
第一个交游日（2022 年 6 月 23 日）起至本次可转债到期日止（2027 年 12 月
（三）可转债转股价钱过甚调整情况
本次刊行的“回盛转债”运转转股价钱为 28.32 元/股。
告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权益分拨，“回盛转债”的转股
价钱由 28.32 元/股调整为 27.99 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 4 月 13
日（除权除息日）起获胜。
（公告编号：2022-043）。
性股票回购刊出完成暨回盛转债转股价钱调整的公告》
因公司完成 2021 年规矩性股票回购刊出事项，
“回盛转债”的转股价钱由 27.99
元/股调整为 28.00 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起获胜。
债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-044）。把柄《召募讲明书》以及
中国证监会对于可调理公司债券刊行的筹商章程，伙同2023年6月8日规矩性股
票回购刊出情况，“回盛转债”转股价钱由28.00元/股调整为28.01元/股，调整
后的转股价钱自2023年6月9日起获胜。
（公
告编号：2023-047）。因公司践诺 2022 年度权益分拨，“回盛转债”的转股
价钱由 28.01 元/股调整为 27.71 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起获胜。
（公
告编号：2024-061）。因公司践诺 2023 年度权益分拨，“回盛转债”转股价
格由 27.71 元/股调整为 27.44 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日
（除
权除息日）起获胜。
债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-064）。把柄《召募讲明书》以及
中国证监会对于可调理公司债券刊行的筹商章程，伙同 2024 年 6 月 17 日规矩
性股票回购刊出完成情况，“回盛转债”转股价钱 27.44 元/股调整为 27.45 元
/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起获胜。
公告》（公告编号：2024-079）。把柄《召募讲明书》干系章程及 2024 年第
五次临时鼓舞大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价钱由 27.45
元/股向下修正为 15.00 元/股，修正后的“回盛转债”转股价钱自 2024 年 8 月
放荡本公告败露日，“回盛转债”转股价钱为 15.00 元/股。
二、“回盛转债”赎回情况详细
（一）触发赎回情形
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 17 日时间，公司股票已烦闷在职意连
续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱（15.00 元/
股）的 130%（即 19.50 元/股）的情形，已触发公司《召募讲明书》中商定的
有条件赎回“回盛转债”条件。
（二）有条件赎回条件
把柄《召募讲明书》的筹商商定，“回盛转债”有条件赎回条件如下：
在转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司有权决定按照以债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期
天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游
日按调整前的转股价钱和收盘价钱推断，调整后的交游日按调整后的转股价钱
和收盘价钱推断。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱
把柄《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“回盛转债”的赎回
价钱为 100.64 元/张（含税），推断经过如下：
当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额，即 100
元/张；
i：指可转债畴前票面利率，即 1.50%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 17 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 5 月 21 日）止的骨子日期天数 155 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100*1.50%*155/365=0.64 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.64=100.64 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中
国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金
额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
放荡 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的全
体“回盛转债”握有东说念主。
（三）赎回技巧实时刻安排
转债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
债简称“Z 盛转债”。
年 5 月 20 日（赎回登记日）收盘后在中登公司登记在册的“回盛转债”。本
次赎回完成后，“回盛转债”将在深交所摘牌。
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
转债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
四、骨子抑遏东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高
级处分东说念主员在赎回条件烦闷前的六个月内交游“回盛转债”的情况
经公司自查，在本次“回盛转债”赎回条件烦闷前 6 个月内，2024 年 10
月 17 日至 2025 年 4 月 16 日时间，公司高等处分东说念主员期初握有回盛转债 21,120
张，累计减握回盛转债 21,060 张，期末握有回盛转债 60 张。除以上情形，公
司骨子抑遏东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、其他高等管
理东说念主员不存在交游“回盛转债”的情形。
放荡 2025 年 5 月 14 日收市，公司高等处分东说念主员已将握有的“回盛转债”
卖出；公司骨子抑遏东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高
级处分东说念主员未握有“回盛转债”。
五、其他需讲明的事项
（一）回盛转债握有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股陈诉。具体转股操作提出债券握有东说念主在陈诉前磋议开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调理成
股份的最小单元为 1 股；归并交游日内屡次陈诉转股的，将合并推断转股数目。
可调理公司债券握有东说念主央求调理成的股份须为整数股。转股时不及调理 1 股的
可调理公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交游所等部门的筹商
章程，在转股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调理公司债券的票面金
额以及该余额对应确当期应计利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于
转股陈诉后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）第三届董事会第二十一次会议决策；
（二）中信建投证券股份有限公司对于武汉回盛生物科技股份有限公司提
前赎回回盛转债的核查倡导；
（三）国浩讼师（深圳）事务所对于武汉回盛生物科技股份有限公司提前
赎回可调理公司债券之法律倡导书。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
